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时间:2018-07-27

来源:Nathan

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我们都知道非法集资是一种违法行为,涉及数额较大的人员是会受到刑事判决的在承担法律责任的同时也是会坐牢的法院会根据涉及数额来定赔偿金额等那么,集资诈骗刑事判决书格式是什么?今天小编为您整理和总结了以下的内容,希望能够为您答疑解惑

集资诈骗刑事判决书格式是什么?

公诉机关xx省xx市人民检察院

被告人徐xx(曾用名徐xx),男,1970年9月5日出生于xx省xx县,汉族,初中文化,农民

辩护人许xx,xxx律师事务所律师

xx市人民检察院以安检公诉一刑诉(2014)52号起诉书指控被告人徐xx犯集资诈骗罪,于2014年10月21日向本院提起公诉本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案xx市人民检察院指派检察员苗婧出庭支持公诉被告人徐xx及其辩护人许xx到庭参加诉讼现已审理终结

xx市人民检察院指控:被告人徐xx以个人名义经营生意长期亏损,为归还欠款,2009年11月至2012年5月期间,徐xx未经中国银行业监督管理部门依法批准,以个人名义,以做生意为由,以高息为诱饵,通过口口相传向社会公众吸收资金6775521.com所集款项多用于归还个人债务、高息放贷和支付集资群众本金利息,仅有少部分用于生产经营经司法会计鉴定意见认定:依据群众申报,集资票面金额1763万元,涉及76人次,60人,返还本金112.21万元,支付利息315.275万元,集资余额为1335.515万元案发后,xx市公安局xx分局追回赃款85万元针对上述指控的事实,公诉机关向本院提交了被告人徐xx供述、集资群众的陈述、证人证言、司法会计鉴定意见、户籍证明及其他相关书证材料公诉机关认为,被告人徐xx以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,给群众利益造成特别重大损失,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任提请本院依法判处

被告人徐xx当庭对起诉书指控的基本犯罪事实不持异议其辩护人认为,徐xx不构成集资诈骗罪,徐xx有自首情节6775521.com

经审理查明:2009年6月之前,被告人徐xx一直以个人出资的方式参与他人经营的项目,在资金不足时,以给付高息借款筹资,由于经营亏损及支付高息,徐xx对外欠下约800万元的巨额债务6775521.com为归还巨额债务,从2009年6月至2012年5月,被告人徐xx隐瞒其外欠巨额债务的事实,以做生意为名,以个人名义,口头约定每月2%至5%的高息为诱饵,通过口口相传向不特定社会公众吸收资金,共非法吸收资金1763万元在吸收资金后,徐xx除向集资群众返还本金112.21万元,支付利息315.275万元外,仅将182万元用于参与他人经营,其余资金大部分用于归还个人之前欠款及利息、高息放贷,造成集资群众1335.515万元资金无法归还

案发后,xx市公安局xx分局追回赃款85万元,徐xx的犯罪行为给集资群众造成的损失为1250.515万元6775521.com

上述事实,有经过庭审举证、质证,查证属实的下列证据证实:

1、被告人徐xx供述:我从2007年开始融资,一开始是偶尔生意上资金紧张临时用一下,用完后立即还给人家6775521.com从2009年以后缺口越来越大,到2009年6月前欠外债约800万元,为归还欠款只有继续大量融资

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我都是以做煤炭生意的名义从民间融资的,借来的钱用在还以前的欠债了,有一部分按王某某说的项目投资,2009年以后往xx发煤、建化工厂、做煤块生意共投资182万元只收回70多万元。借新钱还旧账,在借新钱的过程中又支付利息,这样欠的钱就越来越多6775521.com

2、证人刘某某(被告人徐xx之妻)证言:有部分集资群众和徐xx联系好后,到家找徐xx时,若徐xx不在家,徐xx就会给我打个电话,让我替他把钱收下,并替他给人家打个借条,徐xx回来后,我都将钱如数交给徐xx了

3、被害人任某某(xx市xx区宝莲寺镇任庄村人)、徐某某(xx县城关镇南元村人)、阮某某(xx县古贤乡东段村人)等60人陈述及相关借据证实各被害人参与集资及被骗金额的具体情况

4、证人张某某(xx县农村信用合作社xx信用社主任)证言:2007年其曾介绍朋友借给徐xx一笔钱

5、证人刘某乙(住xx市xx区小花园10号)证言:2007年至2009年10月,徐xx和窦某某做煤炭生意亏损6775521.com

6、证人王某某(xx市xx区xx乡小河涧村人)证言:2007年、2008年,徐xx投资与我共同经营煤炭等,徐xx亏损200余万元6775521.com2009年11月,徐xx又投资和我做煤块生意,徐xx大概赔了40万元左右;2010年,徐xx又投资和我办化工厂,徐xx投资50万元6775521.com

7、证人窦某某(xx县城关镇人)证言:2007年开始,其与徐xx投资参与王某某的经营,2009年底,徐xx归还我投资款100万元

8、证人郭某某(xx县xx信用社职工)证言:2007年,徐xx以经营煤炭为由借其50万元;2010年,徐xx归还了其本金及部分利息6775521.com

9、证人员某某(xx市北关区人)证言:2008年至2010年,徐xx多次让其投资经营煤炭,后徐xx均向其归还了本金并有部分分红6775521.com

10、证人魏某某(xx市华业投资有限责任公司法定代表人)证言:2009年前后,其和徐xx合伙做煤炭生意,后其退出,徐xx支付了其投资款及部分红利6775521.com

11、证人焦某某(xx市xx区宝莲寺镇二十里铺村人)证言:2010年春节后,徐xx参与王某某煤炭生意,并让其送给王某某20万元6775521.com

12、证人钱某(xx县平原信用社人员)证言:2010年开始,经其介绍,徐xx以月息4%多次借款给何某某

13、xx四方会计师事务所司法会计鉴定意见:2009年6月至2012年5月,徐xx共向60人76人次集资1763万元,返还本金112.21万元,支付利息315.275万元,集资余额1335.515万元;徐xx集资后用于经营仅182万元,其余用于还债等

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14、xx市公安局xx分局的情况说明及相关单据、银行转账凭证证实:案发后,公安机关追回赃款共计85万元

15、借条、还款计划等书证证言:被告人徐xx将部分集资款借给郭某某、何某某等人

16、被告人徐xx前科判决书及户籍证明

本院认为,被告人徐xx在经营不善身负巨额债务的情况下,为归还欠债,以做生意为由向不特定社会公众承诺高息借款,在获得集资款后,除极少量用于参与他人经营外,大部分集资款用于归还个人欠款及后续集资的利息,造成集资群众巨额资金1335.515万元不能归还,其行为已构成集资诈骗罪,公诉机关指控罪名成立对于被告人徐xx的辩护人认为徐xx不构成集资诈骗罪的辩护意见,经查,徐xx明知负有巨额债务,没有归还能力,仍以欺骗手段采取借新还旧的方式集资,致使集资群众的资金无法归还,其行为符合集资诈骗罪的构成要件,故辩护人的该辩护意见不能成立,不予采纳对于被告人徐xx的辩护人认为徐xx有自首情节的辩护意见,经查,2013年11月20日,公安机关在广西北海市云南路银湾花园红河苑a-78号将在逃的徐xx抓获,徐xx并非自动投案,不符合自首的构成要件,故辩护人的该辩护辩护意见亦不能成立,不予采纳被告人徐xx集资诈骗数额特别巨大,给集资群众造成特别重大损失根据被告人徐xx犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第六十一条、第五十七条第一款、第六十四条的规定,判决如下:

一、被告人徐xx犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产6775521.com

二、公安机关查扣的赃款、赃物依法返还集资群众,其余赃款、赃物继续追缴6775521.com

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向xx省高级人民法院提出上诉书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份6775521.com

审判长张xx

审判员李xx

代理审判员段xx

二〇一四年十二月十日

书记员杨xx

“集资诈骗刑事判决书格式是什么?”小编为您整理出来了我们知道,在刑事判决书中是需要写出公诉机关和被告人的基本信息的,除此之外最重要的就是被告人刑事犯罪事实,非法集资案件中涉及金额涉及作案地点等以及对社会的危害程度等


延伸阅读:

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借钱不还算犯法吗,借钱不还能否构成诈骗罪

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5、证人刘某乙(住xx市xx区小花园10号)证言:2007年至2009年10月,徐xx和窦某某做煤炭生意亏损。7、证人窦某某(xx县城关镇人)证言:2007年开始,其与徐xx投资参与王某某的经营,2009年底,徐xx归还我投资款100万元。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。现已审理终结。上述事实,有经过庭审举证、质证,查证属实的下列证据证实:1、被告人徐xx供述:我从2007年开始融资,一开始是偶尔生意上资金紧张临时用一下,用完后立即还给人家。14、xx市公安局xx分局的情况说明及相关单据、银行转账凭证证实:案发后,公安机关追回赃款共计85万元。4、证人张某某(xx县农村信用合作社xx信用社主任)证言:2007年其曾介绍朋友借给徐xx一笔钱。

1. 山西银监会非法集资条例是如何规定的?

第三十三条 违反本条例第十九条规定,拒绝提供相关文件、资料或者提供虚假文件、资料的,处5万元以上50万元以下的罚款。第二十五条 处置非法集资职能部门应当对清退资金实行专户管理。

2. 男方自愿放弃抚养权协议书如何写?

3、子女抚养权的解释:子女抚养权是指父母对其子女的一项人身权利,是指父母有责任和义务对其子女进行抚育和监护。  甲方:____  乙方:____ 年 月 日2、协议书中应包含:男女双方具体信息,对孩子的抚养权的具体协议。  2.男方 应于每年的 月 日前将儿子(女儿)的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

3. 婚前财产公证的法律规定

协议所涉及的动产财产权属发生变更的应依协议约定进行交付。3、协议所涉及的财产权属发生变更,且依法需要办理登记等手续的,应当在法定期限内办理有关手续,否则有可能产生该财产所有权不转移或虽然所有权转移但不能对抗第三人之法律后果。约定共有的,可以约定为按份共有、共同共有,或者部分按份共有、部分共同共有。

4. 什么是孩子的抚养权 夫妻离婚抚养权归谁

那通常情况下夫妻离婚抚养权归谁呢。二、夫妻离婚抚养权归谁夫妻离婚孩子怎么判。本文将一一为你做详细解答。那通常情况下夫妻离婚抚养权归谁呢。 《婚姻法》第三十六条第三款规定:离婚后,哺乳期内的子女,以随哺乳的母亲抚养为原则。请看下文。两周岁以上的子女,会优先考虑条件较好的一方抚养孩子。

5. 轻微交通事故的处理办法是什么?

检验或者鉴定应当作出书面结论。当事人应当如实向公安机关陈述交通事故发生的经过,不得隐瞒交通事故真实情况。行人应在第一时间拨打120(急救中心)和122(交通事故处理中心),并且清楚地说明事发地点。

6. 夫妻一方起诉离婚要提供的证据有哪些

关于夫妻起诉离婚要提供的证据,律师365小编已经在上文中为大家总结了一些。到底起诉离婚要提供的证据有哪些呢?我们一起在下文中进行具体了解。起诉离婚提供的证据包括:1、结婚的证明材料(结婚证或婚姻登记机关证明);2、婚姻基础状况的证明材料。如单位证明、工资卡,存款人、帐号、金额,债权、债务数量,债务债权人姓名、住址等;9、住房的证据材料。

7. 离婚房产给未成年孩子吗?

夫妻双方离婚往往会涉及到房产分割问题,当分割不能达成一致时,可能会考虑到将房子给到自己的孩子,这样子既保留了自己的财产也不会存在分配不均的矛盾,但是离婚房产给未成年孩子吗?接下来我们一起来看看离婚房产给未成年孩子在法律上是否被认可或者未成年是否有资格接受这笔房产吧。

8. 协议离婚房子一人一半有这种说法吗?

《婚姻法司法解释三》第七条婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠与,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。此时,对于婚前购买的房屋,即使婚后共同还贷的,房子也属于夫妻一方个人财产,离婚时财产不予分割。

9. 交通事故十级伤残司法鉴定时间?

二、如何申请交通事故司法鉴定?受伤人员在医疗终结之后,可以通过向办案的交警机关申请,由交警机关委托法医鉴定机构;还可以在人民法院起诉立案后的举证期限内,向法院申请委托进行鉴定。

10. 起诉离婚要哪些条件?

5、其他导致夫妻感情破裂的情形其他导致夫妻感情破裂的情形,是婚姻法规定的一个兜底条款。2、离婚诉讼的提起,必须是婚姻关系的一方当事人,其他任何第三人均不得以诉讼当事人的身份提出离婚诉讼,比如他们的子女或者父母不得以自己的名义对夫或妻提起离婚诉讼。

11. 交通事故抚养费的计算标准

(2)计划 外生育的子女,虽然计划外生育违反了《计划生育条例》以及我国政策的规定,但违法者不是该子女,而是其父母,政府应对其父母按照规定作出处罚。3、被抚养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年,但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一 年,七十五周岁以上的,按五年计算。

12. 当事人进行司法鉴定后会怎样?

因此,如果当事人发现司法鉴定结论缺乏真实性,可以积极搜集证据,推翻司法鉴定结论。综上所述,在交通事故中,当事人做司法鉴定是为了确定事故责任、明确赔偿标准等。

13. 女人起诉离婚要具备什么条件?

2、诉讼离婚,还要提供相应的证据证明自己的离婚诉求,具体来说:(1)提供结婚登记证书。(4)提供双方婚前个人财产、夫妻共同财产或家庭其他成员财产的清单。一方下落不明,对方要求离婚的,应提供下落不明一方出走时间、亲友不知其下落的证明材料。